Una mujer ruso-canadiense se ha declarado culpable en Estados Unidos por su participación en un sofisticado esquema multimillonario para enviar ilegalmente componentes electrónicos a Rusia, los cuales el Kremlin ha utilizado en la guerra en Ucrania.
Kristina Puzyreva, residente en Montreal y de 32 años, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de Brooklyn de los cargos de lavado de dinero, por los cuales podría enfrentar una sentencia máxima de 20 años de prisión, según el Departamento de Justicia.
Puzyreva admitió haber lavado dinero como parte del esquema de adquisición que implicaba a SH Brothers Inc. y SN Elecontrics Inc., dos compañías con sede en Brooklyn, que obtenían, compraban y enviaban ilegalmente componentes de doble uso fabricados en Estados Unidos a entidades sancionadas en Rusia.
Según los fiscales, los envíos tenían un valor de más de $7 millones e incluían componentes electrónicos y circuitos integrados que posteriormente se encontraron en armas rusas incautadas en Ucrania, incluyendo drones y misiles guiados.
La conspiración duró desde enero de 2022 hasta sus arrestos en octubre de 2023, según documentos judiciales. Las autoridades informaron que Goltsev y Puzyreva fueron arrestados en un hotel en Manhattan durante uno de sus frecuentes viajes a Estados Unidos, donde se reunían con Nasriddinov.
El fiscal de Estados Unidos Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York describió a Puzyreva como una “jugadora esencial” en el esquema de exportación.
“Sin que la acusada blanqueara el producto del esquema, este no habría funcionado”, dijo Peace. “La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que el Distrito Este de Nueva York no permitirá que los criminales pongan en peligro la seguridad nacional suministrando a Rusia tecnología militar de origen estadounidense”.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Kristina Puzyreva y el esquema de envío ilegal de componentes electrónicos a Rusia:
1. ¿Quién es Kristina Puzyreva y de qué se la acusa?
Kristina Puzyreva es una mujer ruso-canadiense residente en Montreal. Se le acusa de participar en un sofisticado esquema multimillonario para enviar ilegalmente componentes electrónicos a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania.
2. ¿Qué cargos enfrenta Puzyreva y cuál es la pena máxima?
Puzyreva se ha declarado culpable de los cargos de lavado de dinero. En caso de ser condenada, podría enfrentar una sentencia máxima de 20 años de prisión.
3. ¿Cuáles fueron las compañías involucradas en el esquema?
Las compañías involucradas son SH Brothers Inc. y SN Elecontrics Inc., ambas con sede en Brooklyn.
4. ¿Cuál era el objetivo del esquema de envío ilegal?
El objetivo del esquema era obtener componentes de doble uso fabricados en Estados Unidos y enviarlos ilegalmente a entidades sancionadas en Rusia, que posteriormente los utilizaban en armas rusas incautadas en Ucrania.
5. ¿Cuánto dinero se movió en el esquema y qué tipo de componentes se enviaron?
Los envíos tenían un valor de más de $7 millones e incluían componentes electrónicos y circuitos integrados. Estos componentes fueron encontrados en armas rusas incautadas en Ucrania, como drones y misiles guiados.
6. ¿Cuánto tiempo duró la conspiración y cuándo fueron arrestados?
La conspiración duró desde enero de 2022 hasta los arrestos en octubre de 2023. Puzyreva fue arrestada junto a otro individuo en un hotel en Manhattan durante uno de sus viajes a Estados Unidos.
7. ¿Qué papel desempeñó Puzyreva en el esquema?
La fiscalía describe a Puzyreva como una “jugadora esencial” en el esquema de exportación. Su participación en el lavado de dinero fue crucial para el funcionamiento del esquema.
8. ¿Cuál es la postura de las autoridades estadounidenses?
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, afirmó que la declaración de culpabilidad de Puzyreva demuestra que no se permitirá el suministro de tecnología militar de origen estadounidense a Rusia, y que no se permitirá que los criminales pongan en peligro la seguridad nacional.
Definiciones:
– Lavado de dinero: Proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de fondos para aparentar que provienen de actividades legales.
– Componentes de doble uso: Son aquellos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares.
– Armas rusas incautadas en Ucrania: Se refiere a las armas militares de origen ruso que fueron confiscadas o aprehendidas en Ucrania durante el conflicto bélico entre ambos países.
Sugerencias de enlaces relacionados:
– Departamento de Justicia de los Estados Unidos
– Oficina Legal del Gobierno de Canadá
– Organización de las Naciones Unidas